Ejemplos

Si es dentista y los fondos que depositará los ha ganado ejerciendo su profesión, solicitaremos una copia del título de odontólogo y una copia de un extracto bancario reciente relacionado con su trabajo como dentista. Si es consultor informático, podemos solicitar una copia de su contrato de trabajo o bien contratos con sus clientes si trabaja por cuenta propia.

Para abrir una cuenta en un banco suizo, ha de explicar el origen económico de sus fondos. Esto significa explicar cómo ha llegado a sus manos el dinero que tiene previsto depositar en su cuenta.

Esta información es necesaria para cumplir la legislación suiza sobre el proceso de revisión en profundidad. Nuestro objetivo es comprobar que su dinero proviene de una actividad legal y no del tráfico de drogas, la extorsión u otros delitos contra el código penal suizo.

Se mantendrá estrictamente confidencial aunque no se abra la cuenta.

Dependiendo del origen, le pediremos documentación específica que sea relevante para el origen de los fondos.

Cuando solicite una cuenta, si indica "negocios" o "Canadá" como la fuente del dinero, no podremos abrirle una cuenta. Recuerde que el origen econónico NO es el origen geográfico.