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Un juez de instrucción suizo tiene derecho a realizar un registro de un banco en el contexto de un caso penal. El registro ha de estar justificado por unas pruebas descubiertas de un modo preciso y objetivo (es decir, tiene que haber pruebas) y ha de llevarse a cabo con exactitud.

Si el fiscal teme que la investigación pudiera hacer que el sospechoso retirara sus tenencias, el juez de instrucción puede realizar un registro por sorpresa u ordenar al banco que congele las cuentas del sospechoso. Solamente los magistrados suizos y, en el caso de una investigación administrativa, determinados funcionarios federales suizos pueden interrogar a un banquero.

Durante el interrogatorio, se pregunta al banquero si la persona en cuestión, acusada o no, dispone de una cuenta, una caja de seguridad o un poder notarial en el banco. En la práctica, los jueces envían una circular a todos los bancos del país, preguntándoles si cierta persona tiene una cuenta con ellos. Una vez localizadas las cuentas, el juez puede congelarlas mediante una orden de un tribunal penal.

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