Al momento in cui ci ritornano i documenti di apertura del conto, uno dei nostri funzionari controllerà che:

• la copia del suo passaporto sia stata autenticata correttamente;
• sia stata allegata documentazione sufficiente che attesti l'origine economica del denaro;
• sia stata allegata una bolletta o altra prova del suo indirizzo;
• tutti i moduli siano stati debitamente firmati.

Se il pacchetto di documenti è completo, ci recheremo in banca e sosterremo la sua domanda. Se tuttavia mancano documenti importanti, la contatteremo per spiegarle che cosa ci occorre ancora. I motivi più comuni che ci impediscono di andare avanti in questa fase sono autenticazioni scorrette e informazioni insufficienti sull' origine economica dei fondi.

Alla banca occorre qualche giorno per approvare la sua domanda. Non appena la banca approva la sua domanda, la contatteremo e le comunicheremo gli estremi del funzionario a cui dovrà rivolgersi nonché il numero del suo conto.

La maggior parte dei conti vengono aperti non appena la banca approva la relativa domanda. A titolo di precauzione supplementare, alcune banche potrebbero spedire un documento via corriere direttamente al suo indirizzo e aprire il conto solo al ricevimento di tale documento debitamente firmato.