Das Schweizer Bankgeheimnis und Geldwäsche
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Die Schweiz ist eines der größten Finanzzentren der Welt. Ihres Bankgeheimnisses wegen wird sie oft bezichtigt, schmutziges Geld zu schützen, aber diese Beschuldigung beruht auf bloßen Verallgemeinerungen. Was ist Geldwäsche?
Geldwäsche ist ein Verfahren zur Verschleierung des illegalen Ursprungs von Geldern (aus Waffenschmuggel, Drogenhandel usw). Der schweizerische Standpunkt in Sachen Geldwäsche
Die Bekämpfung der Geldwäsche hat in der Schweiz Priorität. Der Schweizer Staat spielt schon seit mehreren Jahren eine aktive Rolle bei der Geldwäschebekämpfung und genießt dabei die vollständige Unterstützung der Schweizer Banken. Die Annahme krimineller Gelder liegt wirklich überhaupt nicht im Interesse der Schweizer Banken - um einen Profit zu erwirtschaften, brauchen sie diese Art von Risiken nicht einzugehen. Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Schweiz hat präventive und repressive Maßnahmen gegen die Geldwäsche implementiert. Diese enthalten moderne und umfassende Mittel, durch die effektive Verfahren in Gang gesetzt werden, sowohl bankintern als auf internationaler Ebene. Das Bankgeheimnis schützt keine kriminellen Gelder. - Meldepflicht: Wenn die Bank den leisesten Zweifel bezüglich einer Transaktion hegt, ist Sie dazu verpflichtet, dies unverzüglich bei der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei zu melden.
- Aufheben des Bankgeheimnisses: Ein Schweizer Richter kann jederzeit die Afhebung des Bankgeheimnisses anordnen und die illegalen Vermögenswerte beschlagnahmen lassen, wenn das Konto nachweislich mit einer Straftat nach Schweizer Recht zusammenhängt.
Wichtig:Steuerhinterziehung (Nichtmeldung von Einkommen) hat nichts mit Geldwäsche zu tun.
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