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Geldwäsche ist ein Verfahren zur Verschleierung des illegalen Ursprungs von Geldern (aus Waffenschmuggel, Drogenhandel, Korruption usw.). Dieses Verfahren findet meistens in mehreren Phasen statt und dient dazu, illegal erworbenen Vermögenswerten den Anschein einer wirtschaftlich plausiblen Herkunft zu verschaffen und diese in den normalen Geldkreislauf einzuschleusen. Das ist kein neues Phänomen, Geldwäsche gibt es schon so lange wie es Kriminalität gibt. Schon immer habe Kriminelle versucht, den Ursprung illegaler Erträge zu verschleiern, um jede Spur ihrer Verbrechen zu verwischen. Aber was die Form und das Ausmaß angeht, haben diese Art von Straftaten sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Seit den 70er Jahren haben das explosive Wachstum des Drogenhandels und die Globalisierung der organisierten Kriminalität das Problem der Geldwäsche weiter in das öffentliche Bewusstsein gerückt.

Der Finanzplatz Schweiz wurde - wie auch andere ausländische Finanzmarktplätze - wegen seiner Stabilität, der Qualität der gebotenen Dienste und des Bankgeheimnisses von Kriminellen zur Sicherung ihrer illegalen Einnahmen gebraucht.

Dabei werden nicht nur Banken zur Verschleierung des kriminellen Ursprungs von Vermögenswerten benutzt. Da alle Banktransaktionen nachvollziehbar sind und vom Strafrichter untersucht werden können, sind diese zur Geldwäsche sogar eher weniger geeignet. Daher wird die Geldwäsche oft über fiktive Unternehmen, Kasinos, Restaurants, Juweliergeschäfte, Auto- und Kunsthändler, aber auch Import-Export-Unternehmen abgewickelt.

Seit den frühen 80er Jahren reagieren die Schweizer Behörden und Banken auf die Gefahr, die der Missbrauch des Finanzmarktes durch kriminelle Organisationen darstellt. Durch die nationalen und internationalen Instrumente, die im Laufe der Jahre entwickelt wurden, wurden die repressiven Maßnahmen, die dem normalen Strafrecht entnommen waren, modernisiert und wurde ein neues Verhältnis zwischen Behörden und Finanzsektor geschaffen. Auf beiden Seiten wird im Moment alles daran getan, die Geldwäsche mit gebündelten Kräften aktiv zu bekämpfen.

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